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打击洗钱犯罪:韩国将对加密货币交易所数据进行严控

打击洗钱犯罪:韩国将对加密货币交易所数据进行严控

此外,韩监管机构还对反洗钱规则进行了修订,要求境内金融机构向加密货币交易所提供服务,以加强对相关银行账户的监控。

当然,对加密货币行业的严格管控,并不是一件坏事。2017 年 12 月,韩国加密货币交易所 Youbit 连续遭遇了两次黑客攻击,最终提交了破产申请。

次年 5 月, Upbit 在首尔的办事处,遭到了该国金融监管局 10 名调查人员的突击搜查,因怀疑其伪造了资产负债表来欺骗投资者,但审计结果还了它清白。

去年 6 月,Bithumb 和 Coinrail 又遭遇了黑客攻击,总计损失超过了 6000 万美元。

最近,两名来自韩国加密交易所 Komid 的高管,因虚构交易量的欺诈行为而被判入狱。

此外,该公司首席执行官 Hyunsuk Choi 还因贪污罪行,被判处三年徒刑。

本文素材来自互联网

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