美国司法部对帮助洗钱的 BTC-e 提起民事诉讼

过去两年，美国司法部一直寻求将 Vinnik 引渡回美国受审，但没能成功，提起民事诉讼是试图收到罚款的一种方法。

美国希望从该交易所账号收回 88,596,314 美元，并从 Vinnik 身上追加 1200 万美元罚款，理由是 BTC-e 违反了银行保密法，没有向美国注册货币服务业务，没有遵守反洗钱规定，未能报告可疑活动。

美国司法部称 BTC-e 总共处理了超过 70 亿美元的比特币，洗白了超过 40 亿美元的犯罪收入。                     

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