该文件指出,Firano 连续搞砸了与加密货币私钥相关的安全问题,甚至将客户资金转到了 BitGrail 直接控制的钱包之下。
特别是,他们注意到该平台未部署任何妥当的安全措施,以至于出现了重复提款导致数百万美元 NANO 加密货币多次丢失的状况。
此外法庭文件指出,Firano 未向客户妥善披露可疑的交易。法院已经扣押了其超过 100 万美元的个人资产,以及由 BitGrail 管理的数百万美元加密货币。
最令人震惊的一件事,莫过于在揭露价值 1.7 亿美元的客户资产‘被丢失’的前几天,Firano 竟然将 230 比特币(价值约 180 万美元)存入了另一个交易所、并兑换成了欧元。
调查人员发现,Firano 还试图通过与该交易所相关的比特币 ATM 取款。去年 2 月,Hard Fork 率先报道了 Firano 的劣迹,当时他在接受 Twitter 采访时表示,希望能够就此退出。
当时 BitGrail 交易所处于离线状态,Firano 声称自己内心还在挣扎 —— 要么提交破产申请(适当免责)、或立即偿还 20% 的损失资金。
至于剩余的 NANO 数字资产,Firano 也没能爽快地答应归还,而是用所谓的股份(BitGrail Shares)来偿还。
更奇怪的是,若同意这点,受害者必须同意放弃针对 Firano 和该交易所的所有相关责任。
遗憾的是,鉴于 BitGrail 已经宣告破产很长一段时间,不知道受害者还能拿回多少属于他们的权益。
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