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据日本国家警察厅(NPA)估计，在2018年前三个季度，日本大约有6000起涉嫌与加密货币有关的洗钱案件。这一数字是去年最后9个月的8倍多。
日本的加密交易所要求向当局报告洗钱嫌疑
根据《日本时报》(Japan Times)今天援引的一份报告，与加密货币有关的洗钱嫌疑案件数量在过去一年半里增长了8倍。昨天早些时候，国家警察厅和国家公共安全委员会发布了这份文件。
它指出，今年1月至10月期间，有近6,000起涉嫌洗钱涉及数字货币使用的案件。相比之下，2017年4月至12月期间仅有669起类似案件。这一特定开始日期的原因是，有关防止刑事资金转移的法律的更新于去年4月生效。
当然，官员们将报告病例的增加归因于人们对这一过程越来越熟悉，也越来越了解根据修改后的法案，交流需要做些什么。NPA发言人表示：
“我们看到了一些大规模的加密货币盗窃，据信，运营商对交易的审查更为严格。”
今天发布的报告还强调了政府机构对数字资产使用可能被滥用的担忧。它承认，由于全球许多司法管辖区缺乏监管透明度，很难对与数字货币相关的犯罪行为进行监管。
由于加密货币可以快速而悄悄地传播，没有对边界的确认，因此与传统的汇款服务相比，它们可以更加匿名和高效地使用。
报告中提到的一些例子是个人伪造身份以获取交易所，并在同一交易场所对多个账户使用相同的文件或照片。还有一个涉嫌外国游客到日本向当地数字资产交易商出售交易账户的事件。
加密货币只是洗钱海洋中的一滴水
尽管使用加密货币的涉嫌洗钱案件似乎猖獗增加，但与传统形式的价值转移相比，这种新的熟悉金融犯罪模式的数字显得微不足道。
该文件接着指出，共有346,139起涉嫌洗钱的案件涉及上述1月至10月期间报告的任何货币手段。其中许多涉及银行或其他大型金融机构。
当然，这一切都不是一个惊喜。洗钱并不是什么新鲜事，并且已经使用各种可以想象的货币进行洗钱。数字资产经常受到金融业中一些人的强烈反对， 因为他们扮演着这种金融犯罪的角色。但是，数据显示，任何非法用途的比特币交易占网络上发生的所有交易的比例不到1％。
具有讽刺意味的是，这个星球上最大的洗钱者仍然是最大的银行。就在上周，NewsBTC报道 德意志银行 因涉嫌清洗数亿美元的“脏钱”而受到突击搜查。
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