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据《华尔街日报》9月28日报道，《华尔街日报》最近的一项调查发现，有8,860万美元的非法资金流入了46个加密货币交易所。据报道，900万美元的可疑资金通过了ShapeShift交易所。
ShapeShift是一家位于瑞士的数字货币交易所，由Erik Voorhees于2014年成立。与其他交易平台不同，ShapeShift允许用户匿名交易比特币（BTC），警方可以跟踪，但不能识别交易背后的个人。
据报道，为了对加密洗钱进行调查，华尔街日报开发了一项计算机程序，用于跟踪2,500多起涉嫌投资欺诈，勒索计划和使用比特币和以太坊的其他涉嫌犯罪的资金。为了分析ShapeShift交易，《华尔街日报》 在交易所的网站上每15秒下载并存储50个最新交易的列表。
根据《华尔街日报》的报道，“坏人”利用ShapeShift的服务将BTC转换为无法追踪的加密货币Monero。ShapeShift进一步继续处理数百万以欺诈手段获得的美元，但没有改变其关于用户匿名的政策。Voorhees在接受华尔街日报的采访时表示，他并不认为“人们应该记录下自己的身份，以此来抓住罪犯。”
随后，华尔街日报向ShapeShift提供了一份可疑地址清单，据称这些地址使用了这种交换方式。ShapeShift的首席法律官Veronica McGregor告诉华尔街日报，交易所审查并禁止这些地址。她还表示，该公司计划从10月1日开始要求用户提供身份信息。
在谈到Voorhees关于公司匿名政策的看法时，McGregor说“仅仅因为这是CEO的个人理念并不意味着业务将如何运作。他不是反洗钱的。“
虽然用户之前没有义务登录或注册ShapeShift以执行交易，但交易所将逐步为交易者引入ID要求。本月早些时候，ShapeShift 推出了一项新的奖励计划，该计划最终将成为交易所用户的强制性会员模式，并要求提供“基本”个人信息。
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