东京警方逮捕了8名涉嫌参与加密货币金字塔骗局的男子,该计划从日本数千名受害者手中收集了78亿日元(近6900万美元)。
根据《朝日新闻》周三的报道,这些男子被警方怀疑违反国家的金融法律,没有向监管机构登记他们的业务,并使用加密货币来掩盖他们的行为。
据报道,这些男子吹捧了一家名为“Sener”的虚假投资公司,他们声称这家公司总部设在美国,并于2017年2月至5月期间从9人手中收取了2900万日元(约合2,55,403美元)现金,以购买比特币。
据说这八家银行已经收集了比特币的大部分款项,另外还有5亿日元(约合440万美元)的现金。大约有6000人受该计划的影响。
据说这8人已经收回了比特币的大部分款项,以及另外5亿日元(约合440万美元)的现金。该计划影响了约6,000人。
在研讨会上,这八位与会者显然向与会者提供3%到20%的月回报率,如果他们说服其他人加入该计划,他们将获得奖励。
据报道,其中六人承认了指控,而其余两人没有。
此案发生之前,最近有报道称,该地区存在重大加密货币欺诈,今年4月,两名韩国男子因实施一项价值2000万美元的比特币金字塔计划而被判刑。
中国也有类似的案例。其中一项涉及臭名昭着的onecoin计划的98人在5月被起诉,犯罪嫌疑人共从受害者手中筹集了20亿美元。
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