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Wirecard前COO藏身菲律宾 德国检方准备逮捕

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Wirecard前COO藏身菲律宾 德国检方准备逮捕

菲律宾司法部长梅纳尔多·格瓦拉(Menardo Guevarra)今日表示,他已指示调查人员与央行反洗钱委员会相互协调,以调查Wirecard。

本周一,马沙莱克已经被Wirecard解雇。在此之前,Wirecard曾宣布,存放在两家菲律宾银行的21亿美元资金可能根本不存在。而菲律宾群岛银行(BPI)和BDO Unibank均表示,Wirecard不是他们的客户,他们也没有看到过这笔资金。

两家银行还表示,Wirecard在他们那里存入资金的文件是虚假的。有报道称,有迹象表明,Wirecard受托人做出了虚假的余额确认,以欺骗审计师。

格瓦拉今日在发给记者的短信中称:“有一些迹象表明,他(马沙莱克)最近可能回来了,可能还在这里(菲律宾)。”格瓦拉还补充说,移民记录显示,这位40岁的奥地利人(马沙莱克)3月份曾来过菲律宾。

据德国媒体报道,慕尼黑检察官办公室计划逮捕马沙莱克。但目前,德国与菲律宾没有引渡条约。

受此次会计丑闻的影响,Wirecard CEO马库斯·布劳恩(Markus Braun)已于上周五离职。德国检方昨日表示,布劳恩已于周一晚上自首,并被拘留。而今日有消息称,布劳恩周二支付了500万欧元的保释金,现已被释放。

昨日,新加坡金融监管机构“新加坡金融管理局”表示,新加坡已要求Wirecard将来自新加坡支付处理业务的资金保留在当地银行。

本文素材来自互联网

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