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华夏信财涉嫌非法吸存被查 涉案资金8500余万元被冻结

华夏信财涉嫌非法吸存被查 涉案资金8500余万元被冻结

华夏信财涉嫌非法吸存被查 涉案资金8500余万元被冻结

天眼查数据显示,华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司成立于2015年8月,注册资本5000万人民币,公司经营范围包括市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测试),财务咨询(不得从事代理记账),投资管理等,由华夏信财股权投资管理有限公司全资持股,后者的大股东为华夏管理有限公司。

华夏信财涉嫌非法吸存被查 涉案资金8500余万元被冻结

上海市公安局黄浦分局官方微博指出,经查,“华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“花虾金融”线上平台和“华夏投资”线下门店,以承诺支付6%至19%不等的固定收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资,集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。目前,案件正在进一步侦办中。

截至目前,公安机关已冻结涉案资金人民币8500万余元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“华夏信财”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

天眼查数据显示,该公司在2020年,有数次被列为被执行人的记录。

本文素材来自互联网

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