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今年前9个月，通过黑客攻击交易所和交易平台窃取加密货币的金额飙升至9.27亿美元。路透社(Reuters)在2018年10月10日报道称，据美国网络安全公司CipherTrace的一份报告显示，这一数字比2017年的水平高出近250%。
主要报告摘要
据2018年10月10日发布的密信追踪报告显示，今年前9个月，通过黑客攻击交易所和交易平台实现的密码货币盗窃行为增至9.27亿美元，比2017年的水平高出近250%。报告显示，在2000万至6000万美元的范围内，越来越多的小型盗窃案发生，在第三季度达到1.73亿美元。
据CipherTrace此前报道，2017年从交易所窃取的数字货币总计2.66亿美元。比特币的流行以及1600多种其他数字货币或代币的出现，吸引了更多黑客进入加密货币领域，增加了犯罪和欺诈的机会。
CipherTrace首席执行官Dave Jevans在接受路透社采访时表示：
“监管机构仍落后几年，因为只有少数几个国家真正实施了严格的反洗钱法律。”
Jevans也是反网络钓鱼工作组(Anti-Phishing Working Group)的主席。根据他的说法，与这份报告所追踪到的犯罪交易相比，这些交易可能要多出50%。例如，CipherTrace知道有超过6000万美元的加密货币被盗，但没有公布。
交易所协助洗黑钱
数据还显示，自2009年以来，世界上最大的来自反洗钱法规薄弱国家的加密货币交易所被用来清洗价值25亿美元的比特币。不过，CipherTrace追踪报告没有指明交易所的名称，但它指出，洗钱资金来自CipherTrace追踪可以直接观察并认定为犯罪或高度可疑的交易。
在估算这25亿美元时，CipherTrace对20家交易所的近3.5亿笔交易进行了评估，发现其中有1亿笔交易是与交易对手进行交易的，然后用其有关犯罪活动的数据对这1亿笔交易进行了核对。
报告显示，这些交易所还被用来购买犯罪服务，按当前价格计算，价值约为15亿美元。
据Jevans，这种情况看起来不太可能改变，因为交易所几乎没有动力打击利用其平台洗钱的罪犯，而且大多数时候直到事实发生后才能获得犯罪活动的信息，这让网络工作者有了机会。IMIAL有明显的时间优势。他说：
“所有交易所都获得这些洗钱的资金。你真的无法阻止他们，这就是原因。我们经常在犯罪事件发生后才知道。所以没有办法实时知道。你可以知道80-90%的时间，但不可能知道100%。”
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