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2018年澳大利亚加密货币诈骗案增加190%,损失430万美元

2018年澳大利亚加密货币诈骗案增加190%,损失430万美元


据澳大利亚竞争与消费者委员会4月29日发布的一份报告显示,2018年,加密货币诈骗案件增加190%,导致澳大利亚消费者损失610万澳元(合430万美元)。

与2017年210万澳元(合148万美元)的损失相比,这一数字有了大幅增长,尽管整个行业的加密货币价格都在下跌,澳大利亚当局收到了674份报告,报告称加密货币被用于支付骗子。

大多数受害者都是投资诈骗的目标,他们被鼓励购买数字货币,或被要求进行加密支付,以获得外汇交易、大宗商品交易和其他投资机会。这样总共损失了260万澳元(180万美元),而且通常情况下,消费者只有在无法提取资金或联系到相关欺诈者时才意识到出了问题。

根据澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)的数据,在所有因加密货币诈骗而蒙受损失的人中,有近一半是25至34岁的男性。报告指出,受害者的真实数字可能还要高得多,因为有些人可能因为太尴尬而不敢站出来。

一名受害者认为自己是在接受一份报酬丰厚的工作的试用任务,在压力下,她将比特币ATM机中的钱兑换成现金,然后寄给投资者。随后,他们的银行账户被冻结,原因是一起欺诈调查。这位不愿透露姓名的受害者说:

“我正在与银行合作,希望我的账户能被解锁,我的名字也能洗清。现在我很清楚,这只是一个洗钱计划,我上当了。”

ACCC目前正敦促消费者对加密货币、iTunes礼品卡和汇款服务等不寻常的支付方式保持警惕,尤其是如果付款请求似乎来自政府机构。

今年3月,一位澳大利亚加密货币基金经理因损失2,000万澳元(合1,400万美元)被客户告上法庭。据称,Stefanos Papanastasiou曾要求他的客户把钱转给他的妻子和妹妹,当他们要求提款时,无力偿还。

本文素材来自互联网

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