美缉毒局曾建立大型数据库 买过点钞机的人都被记录

截图来自：美国司法部（PDF），via：TechSpot

尽管收银与违法犯罪活动之间没有必然的联系，且通常只有合法的金融交易企业会购买，但 DEA 还是坚持一个假设 —— 如果某人想要购买一台点钞机，就有可能涉及洗钱犯罪或毒品交易。

为了抓住这些假定的罪犯，DEA 向点钞机厂商发出了大量的传票，以便将客户信息采集到自己的数据库中。近日，一份公开发布的监察长办公室（OIG）报告，概述了 DEA 所采取的隐蔽手段。

最先发现这份报告的 Twitter 用户 Sarah St. Vincent 指出，尽管公布的内容有被编辑掩盖的部分，但关键内容还是被外界所知晓。

显然，DEA 并不希望这项隐蔽的计划被外界所知晓，其认为：“如果犯罪分子知道 DEA 收集了这些数据，他们会通过其它方式来收钱”。

DEA 在报告中暗示，该机构从某个消息人士那里获得了一份信息，表明嫌犯可能涉及贩毒和洗钱。

可惜在实际办案过程中，该项目还是产生了太多的误报，导致其实用性饱受诟病。即便后来 DEA 改进了该项目，并成功逮捕了个别涉及非法金钱交易的犯罪分子。

由于 DEA 采取了隐蔽的手段，因此该项目从未收到过法院的监管审查。当 DEA 试图利用这方面的线索而采取行动时，则会借助“平行手段”（Parallel Construction）。

这使得 DEA 能够对嫌疑人采取迂回策略 —— 先拿到该机构想要的信息，然后再申请传票，走一个所谓的合法化流程。

对于此事，《纽约时报》等外媒已经向 DEA 和 OIG 提出了置评请求。但截止发稿时，两者均未给出回应。

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