研究：仅14%的加密货币交易所获得监管机构的牌照

监管科技（Regtech）初创公司Coinfirm在3月27日发布的加密交易风险报告中发现，216家全球加密交易所中只有14％被确认为获得监管机构的许可。

Coinfirm，一家位于 伦敦研究数字货币和区块链的监管科技公司，研究了216个全球加密货币交易所，列出了一些可与每个平台相关联，以及协助监控发展需要的关键风险监管框架。据报道，分析的交易所占全球加密市场活动的90％以上。

在该研究中，Coinfirm将交易评估为七类风险，包括许可和授权，客户尽职调查（CDD）和了解客户（KYC）合规，反洗钱（AML）合规，制裁，高级公众人物，管辖权，以及负面和不利的媒体。

研究发现，69％的交易所没有“完整和透明”的CDD和KYC程序，只有26％的交易所引入了反洗钱程序，如监控交易或招募洗钱官员。

Coinfirm还发现，40％的分析交易所不支持法定货币，只在加密货币之间进行交换。报告指出，在提供法定货币兑换的剩余60％中，只有23％拥有完整的KYC流程，支持加密和法定货币交易的存款和取款。

在报告中，Coinfirm提供了特定司法管辖区交易所的平均综合风险表现，低风险国家包括澳大利亚，挪威，瑞典，芬兰，德国，瑞士等国家。在高风险国家中，Coinfirm列出了俄罗斯，白俄罗斯，乌克兰，伊朗，一些非洲国家和其他国家。

美国，加拿大，英国，巴西，中国，印度，沙特阿拉伯被评为中等风险。

报告称，币安交易所（最大的日常交易量的加密交易平台）被评为高风险交易所，因长期存在如Monero（XMR）和ZCash（ZEC），等加密交易。Coinfirm补充说，交易所似乎定期更改司法管辖区，从而推断潜在的监管套利。

最近，币安 与风险管理和合规公司IdentityMind 合作，通过启用IdentityMind的KYC和AML合规工具，为Binance的全球运营解决数据安全和合规措施。

今天早些时候，币安首席执行官赵长鹏表示，最近关于CoinMarketCap虚假交易量的报道对于加密行业非常有用。

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